Contact Us
Każda transakcja finansowa o równowartości powyżej 15000 EUR (w przeliczeniu według średniego kursu NBP z danego dnia) jest transakcją ponadprogową, która wymaga szczególnych środków bezpieczeństwa.
Aby dotrzymać tego wymogu, nasz kantor, w ramach dodatkowych środków bezpieczeństwa, jest zobowiązany do ustalenia danych Klienta przed dokonaniem transakcji.
W przypadku osób fizycznych potrzebujemy następujących danych:
- imię i nazwisko
- obywatelstwo
- adres osoby dokonującej transakcji
- numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), lub,
- numer dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca,
- kod kraju w przypadku przedstawienia paszportu
- seria i numer dowodu osobistego.
W przypadku osób prawnych:
- aktualne dane z KRS lub innego dokumentu, w którym znajduje się:- nazwa (firmy),
- forma organizacyjna osoby prawnej,
- siedziba i jej adres
,- numer identyfikacji podatkowej,
- imię, nazwisko , numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby która reprezentuje osobę prawną, a nadto:-adres zamieszkania tej osoby,
- seria i nr dowodu osobistego tej osoby
